Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2.Содержание решения:

1. По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2024.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение единогласным голосованием.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить на утверждение общему собранию акционеров 25 апреля 2024 года.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение единогласным голосованием.

Решили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о финансовых результатах за 2023 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение единогласным голосованием.

Решили:

1.Утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества. Рекомендовать утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2023 год из расчета - за одну привилегированную акцию 247 руб., за одну обыкновенную акцию 247 руб. Представить на утверждение общему собранию акционеров 25 апреля 2024 года.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Рекомендовать выплату вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии в соответствии с «Положением о выплате вознаграждений членам совета директоров» и «Положением о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии» годовому общему собранию акционеров в размере:

- ежемесячно членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере фиксированной выплаты 66000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей ежемесячно;

- членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается один раз в году (после отчетного общего годового собрания акционеров) вознаграждение в размере 40%, а председателю ревизионной комиссии в размере 80% среднемесячной заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат за отчетный год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 21 марта 2024 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21 марта 2024 года №5.

2.5. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:

1.Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук

Категория (тип) : нет

Серия ценных бумаг: нет

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А

Дата государственной регистрации : 29.08.2018

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.

Международный код идентификации ценных бумаг: нет.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.

2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук

Категория (тип) : А

Серия ценных бумаг: нет

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А

Дата государственной регистрации : 29.08.2018

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.

Международный код идентификации ценных бумаг: нет.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Журавлев

3.2. Дата 21.03.2024г.